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瑞信成“有罪”银行，是否罪有应得？

瑞士信贷因未能阻止客户洗钱活动被裁定有罪 2022-07-03 11:27 发现相似文章

瑞信被定罪大快人心。瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。6月27日，瑞士信贷银行被瑞士联邦刑事法院裁定有罪，原因是在一起涉及保加利亚贩毒团伙的历史案件中未能制止客户洗钱。据报道，该银行的一名前雇员在2004年至2008年间从一个保加利亚可卡因走私团伙那里收受了约1.46亿瑞士法...
纳瓦罗入狱是否罪有应得？

王衍行 2024-03-21 01:19 发现相似文章

3月19日，美国前总统特朗普执政时的白宫贸易顾问纳瓦罗入狱。他因拒绝到联邦众议院特别委员会作证，以配合2021年国会大厦遇袭案调查而被判刑。纳瓦罗曾提出上诉，并要求最高法院允许他在上诉期间保有自由之身。但最高法院首席大法官罗伯兹18日拒绝了这项请求。纳瓦罗于19日当天向监狱报到。纳瓦罗是第二个因“藐...
末日博士：美国银行和瑞信危机或将蔓延全球

Will Daniel 2023-03-20 03:30 发现相似文章

Roubini Macro Associates首席执行官努里埃尔·鲁比尼。图片来源：CHRISTOPHER PIKE/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES2022年11月，Roubini Macro Associates的首席执行官努里埃尔·鲁比尼接受《财富》杂志采访时的观点，可谓...
瑞银、瑞信等银行收到美司法部的传票

精选 2023-03-24 05:30 发现相似文章

据知情人士透露，美国司法部正在调查金融专业人士是否帮助俄罗斯寡头逃避制裁，瑞士信贷集团和瑞银集团等银行亦在这份调查名单上。上述知情人士表示，美国政府最近发出了一波传票，这两家瑞士银行也在其中。而且，美国提出调查要求的时间早于瑞信危机爆发的时间。两位了解调查情况的人士还表示，一些美国大银行的员工也收到...
瑞信银行成年度“追债王”？又有46亿美元巨坑待补

Christiaan Hetzner 2021-04-15 11:50 发现相似文章

瑞士信贷集团已经挽回客户投资格林希尔资本相关资产的过半数现金，但仍有46亿美元的缺口需要填补。这家瑞士银行三月初冻结了数只供应链金融基金的赎回，并对其进行了清算，名义价值总计为100亿美元。这些标的资产由格林希尔发起并捆绑，该公司已于上月破产。瑞士信贷在周二的最新报告中指出，迄今已追回54亿美元，高...
银行是否隐瞒了什么？

Colin Barr 2009-11-02 06:18 发现相似文章

随着商业地产市场的持续恶化，连专家们都很难预测银行将遭受怎样的损失。作者：Colin Barr自经济危机爆发以来，银行已经自食苦果了。但一些银行认为更大的麻烦还在后头。今年，美国的商业银行放缓了贷款损失准备金的增长速度，然而大量贷款在迅速成为坏账。尽管一些诸如富国银行（Wells Fargo）这样的...
瑞信面临美国逃税调查

精选 2022-10-12 08:30 发现相似文章

当地时间10月11日，据媒体报道，美国司法部在调查瑞信是否继续帮助美国的客户隐瞒资产逃税。媒体援引知情者的消息称，调查员在审查，瑞信是否帮该行在美国开户的账户持有者、尤其是持有南非护照的客户，这些客户可能没有向美国国税局（IRS）申报真实的合计资产规模。这是时隔八年瑞信再次面临逃税指控。最近高盛估计...
瑞士信贷因未能阻止客户洗钱活动被裁定有罪

精选 2022-07-03 08:00 发现相似文章

日前，瑞士第二大银行瑞士信贷（Credit Suisse）被瑞士联邦刑事法院（Federal Criminal Court）裁定有罪，原因是在一起涉及保加利亚贩毒团伙的历史案件中未能制止客户洗钱。瑞信随之成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。...
瑞银集团洽谈收购瑞信

精选 2023-03-18 07:30 发现相似文章

3月17日周五，有媒体援引消息人士的话说，瑞银集团（UBS）正在讨论收购瑞士信贷的全部或部分业务，瑞士最大的两家银行的董事会将在周末分别举行会议，以考虑自金融危机以来欧洲最重要的银行业合并。...
瑞信股价创史上最大日跌幅

精选 2022-10-28 07:00 发现相似文章

当地时间10月27日，瑞士上市的瑞信欧股收跌18.6%，创该行股价史上最大单日跌幅。除了远超分析师预期的三季度巨亏、前景未卜的“彻底重组”，还有可能濒临爆发流动性危机。瑞信称，本月的前两周，该行的存款取现规模大幅增加，在储户取出存款时，旗下一家或多家分支机构违反了流动性要求的规定。取款是因“基于不实...