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美国司法部反洗钱部门对币安首席执行官进行调查

精选 2022-09-02 05:30 发现相似文章

美国司法部反洗钱部门继续对全球最大的加密货币交易平台币安进行调查。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出有关其发现的非法交易和招募美国客户的信息，币安CEO赵长鹏、其他12名高管以及合作伙伴关的相关信息也包括在内，知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。在去年年底的比特币东风之下...
币安或将面对哪些调查？

王衍行 2022-09-02 10:49 发现相似文章

全球最大的加密货币交易所。2017年，币安由赵长鹏创立于中国上海，但2017年9月起，中国政府下令禁止加密货币交易，币安便将服务器及总部迁移至日本。截至2022年7月，币安控制了全球一半以上的加密货币交易市场，当月处理的交易价值超过2万亿美元。币安创始人兼首席执行赵长鹏在中国出生，在加拿大接受教育，...
币安与美国司法部达成协议：赵长鹏认罪辞去CEO职务

精选 2023-11-22 04:30 发现相似文章

据媒体周二报道，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。...
美司法部对币安长达四年的调查因各部门之间的分歧始终无果

MARCO QUIROZ-GUTIERREZ 2022-12-15 03:30 发现相似文章

对币安及其CEO赵长鹏的任何行动，都将是对加密货币行业的巨大冲击。摄影：BEN MCSHANE —— SPORTSFILE FOR WEB SUMMIT经盖蒂图片社提供美国司法部在2018年启动对全球最大加密货币交易平台币安（Binance）的调查，但路透社周一引用四位匿名消息人士的话称，各部门之间...
末日博士最新暴论：币安是颗定时炸弹

精选 2022-11-19 02:00 发现相似文章

因成功预言美国次贷危机而声名大噪的“末日博士”鲁比尼又发表言论，这次他将矛头直指加密货币。当地时间周三（11月16日），鲁比尼在阿布扎比金融周的一项活动上表示，加密货币可用七个C打头的英语词组形容——隐蔽、腐败、欺骗、犯罪、欺诈、抬价、CZ。而最后一个CZ指的就是币安创始人兼首席执行官赵长鹏。鲁比尼...
加密货币再遭暴击集体大跌！币安面临美国司法部和国税局调查

精选 2021-05-14 03:30 发现相似文章

据报道，世界上最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和美国国税局的调查，但目前币安尚未面临任何指控或罚款。相关报道公布之后，比特币，以太币、狗狗币等盘中快速跳水。...
世界最大的加密货币交易所，竟存在内幕交易？

TOM SCHOENBERG，彭博社 2021-09-19 01:35 发现相似文章

美国对世界上最大的加密货币交易所——币安（Binance）的调查出现扩大趋势。最新迹象表明，监管机构正在调查潜在的内幕交易和市场操纵。审查正在逐步加强。知情人士表示，美国官员一直在调查币安或其员工是否通过利用客户获利。由于调查的保密性，这些知情人士要求匿名。其中一位还提到，美国商品期货交易委员会（C...
币安黑箱揭秘

Shawn Tully 2023-05-09 05:00 发现相似文章

说起高调“网红”，很难有人超越卡尔·鲁内费尔特（Carl Runefelt）。这位瑞典网红在YouTube、推特（Twitter）、Instagram和TikTok上拥有400万粉丝。1,001马力的布加迪威龙（Bugatti Veyron）、停泊在蒙特卡洛（Monte Carlo）的游艇，以及价值...
对加密货币交易所币安的打击终于来了，内幕曝光

PRARTHANA PRAKASH，TRISTAN BOVE 2023-03-31 03:30 发现相似文章

币安创始人兼首席执行官赵长鹏（“CZ”）。图片来源：PIARAS Ó MÍDHEACH—SPORTSFILE/WEB SUMMIT/GETTY IMAGES美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）对币安提起了一项新的民事诉讼，指控这家加密货币...
美国扩大对全球最大数字币交易所币安的调查

精选 2021-09-19 10:00 发现相似文章

美国监管机构正在扩大对于全球最大数字币交易所——币安的调查范围，目光投向了可能的内幕交易和市场操纵。彭博报道称，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安及其员工是否通过利用公司客户获利，以及是否允许美国居民买卖与比特币和其他虚拟代币相关的衍生品。此前，美国司法部和国税局此前已对币安是否已成为洗...