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涉嫌违规入楼市个人经营贷3.4亿，北京银保监局启动对4家银行处罚程序
精选 2021-03-24 09:30北京银保监局对辖内银行2020年下半年个人经营性贷款等业务合规性开展自查，发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元。已启动对4家银行的行政处罚立案程序和调查取证工作。...
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李嘉诚的北京豪宅项目是否涉嫌违规？
谭浩俊 2023-08-21 10:27近期，李嘉诚创立的长实集团旗下位于北京东四环外朝青板块的豪宅项目“御翠园”，已经拿到预售证，即将开启预售。公开资料显示，“御翠园”所在的姚家园项目地块，总面积约40万平方米，由和记黄埔于2001年时以7亿元的价格拿下，楼面价仅为1750元/平方米。应当说，当时的土地价格真正是白菜价。对此我们不应当有...
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工行上海分行因10项违规被罚1310万元
精选 2022-08-02 12:30近日，上海银保监局披露6张罚单，对中国工商银行股份有限公司上海市分行、天津银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行等作出处罚，合计罚款2070万元。其中，工行上海分行因存在10项违法违规行为被责令改正，并处罚款共计1310万元。这是今年银保监系统内开出的7张金额超千万的罚单。整体...
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银行存款被“莫名”质押，影响商业银行声誉
王衍行 2022-01-20 12:15近期，个别商业银行与企业客户因存单质押银行承兑汇票业务发生纠纷，引发社会广泛关注。媒体披露，有银行企业客户在毫不知情的情况下，存款被质押。个别银行与企业客户因存单质押银行承兑汇票业务发生纠纷，并向公安机关报案。由于涉及金额巨大，这可能是近几年最大的银行声誉风险事件。但是，在应对舆情方面，由于涉案银行...
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科创板两公司或被强制退市
精选 2022-11-22 02:30上市未满三年，科创板的泽达易盛、*ST紫晶因涉嫌欺诈发行等重大违法违规行为，证监会拟对公司及相关责任人做出责令改正、警告、罚款等行政处罚，并对主要责任人采取证券市场禁入措施。针对泽达易盛、紫晶存储《行政处罚及市场禁入事先告知书》揭示的违法违规事项，上交所相关负责人表示，上交所将立即启动相应的纪律处分...
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中信银行泄露池子交易流水，上海银保监局火速介入调查
于佳鑫 2020-05-08 01:045月6日，脱口秀演员王越池（艺名“池子”）发布微博称，中信银行上海虹口支行未获本人授权，将其个人账户流水提供给与其存在经济纠纷的上海笑果文化传媒有限公司，属于侵犯公民个人信息的违法行为，并通过律师发函要求中信银行、笑果文化赔偿损失，并公开道歉。对此，上海市银保监局有关人士5月7日下午回应21世纪经济...
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民生银行太原分行被罚1710万：未经总行授权开展兜底承诺等
精选 2022-03-21 12:003月19日，山西银保监局披露的罚单显示，中国民生银行股份有限公司太原分行因未经总行授权开展兜底承诺业务、未按照会计原则进行财务核算、公章使用登记簿记载不真实、未按照“穿透”原则计提拨备、发放实际承担风险的委托贷款、在理财业务投资运作过程中提供隐性担保等违法违规问题，被责令改正，并处罚款1710万元。...
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存单质押“罗生门”，银行有何过错？
王衍行 2021-12-08 11:31今年10月和11月，渤海银行南京分行和浦发银行南通分行，分别与企业客户因存单质押银行承兑汇票业务发生纠纷，并分别向公安机关报案，涉及金额超过30亿元，引发了社会对于商业银行第三方存单质押承兑汇票案件的广泛关注。这可能是今年，也是近几年最大的银行声誉风险事件。但是，在应对舆情方面，涉案银行的做法简单粗...
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5家银行被罚4亿，违规行为均涉楼市
精选 2023-02-18 08:302月17日，银保监会称，对中国银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定。据统计，上述金融机构存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范、服务收费质价不符、贷款管理严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等违法违规行为。值得注...
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认房不认贷何时落地？北京多家银行回应
精选 2023-08-29 07:008月28日上午，财联社记者电话联系多家国有大行、股份行的工作人员，对方均表示没有接到上级部门的通知。一家股份行网点员工表示，目前该网点并没有接到上级部门关于开展此类业务的通知，不清楚是否执行、何时执行。...
