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中信银行泄露池子交易流水，上海银保监局火速介入调查
于佳鑫 2020-05-08 01:045月6日，脱口秀演员王越池（艺名“池子”）发布微博称，中信银行上海虹口支行未获本人授权，将其个人账户流水提供给与其存在经济纠纷的上海笑果文化传媒有限公司，属于侵犯公民个人信息的违法行为，并通过律师发函要求中信银行、笑果文化赔偿损失，并公开道歉。对此，上海市银保监局有关人士5月7日下午回应21世纪经济...
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汇丰银行应对洗钱调查
Colin Barr 2010-10-09 06:36按照监管规定，在美银行对跨境转账必须实行严格审核，而汇丰银行在美国境内的两家支行因违反此项规定，已收到联邦储备委员会（Federal Reserve）与货币管理局（Office of the Comptroller of the Currency）共同发布的停止令（cease-and-desist ...
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救市怀疑论者主张任由大型银行破产
Colin Barr 2009-04-22 11:50顶级经济学家向国会表示，政府必须改变救助陷入困境的金融公司之做法，否则可能面临扼杀经济复苏的危险。作者：Colin Barr3位著名的救市怀疑论者于本周二向国会专门小组表示，要想使美国经济恢复健康，奥巴马（Obama）政府必须分拆规模最大的金融公司。哥伦比亚大学（Columbia Universit...
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个人存取现金超5万元要登记，央行回应：不会影响个人正常现金存取款业务
精选 2022-02-10 06:00近日，个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息引发热议。2月9日，人民银行有关司局负责人表示，金融机构执行该规定不会影响居民正常现金存取款业务，业务便利程度亦不会受到影响。金融机构在简单询问了解后即可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况，只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪...
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英国银行界缘何淡看美国调查渣打洗钱
Cyrus Sanati 2012-08-10 07:48渣打银行（Standard Chartered）或许会倒霉，但肯定不会出局。这家银行行看上去遇到了大麻烦，美国监管机构正在调查它同伊朗伊斯兰共和国的业务往来，但它的所作所为绝不是个别现象。很多大型的国际银行都已经和伊朗建立了业务往来，违反了美国的制裁条例——其中大多数也为此支付了高额罚金。这或许就是...
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教皇聘请前白宫反恐专家洗刷梵蒂冈银行洗钱臭名
Geoffrey Smith 2014-06-12 12:00所有对华尔街金融机构愤愤不已的股东们都从教皇的金玉良言中学到了一课。教皇弗朗西斯一世刚刚砍掉了全部由意大利男性组成的、负责监管梵蒂冈财务活动的机构，藉此与饱受洗钱丑闻困扰的前任划清界限。这是这位新教皇力图清理门户、对外开放的最新迹象，而教会或许是近几年来唯一丑闻赛过华尔街的机构。鉴于这位新教皇在梵蒂...
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央行：设有实体网点的商业银行必须办理人民币现金存取业务
精选 2022-02-22 06:00近期，两家银行相继发布停办现金业务的公告引发了市场关于“银行停办现金业务是否合理”的热议。2月21日，央行副行长范一飞在人民银行和银保监会联合召开的人民币现金服务座谈会上明确指出，人民币现金是国家法定货币，现金服务是最基础、最根本的金融服务。设有实体网点的商业银行和农信社等必须办理人民币现金存取业务...
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个人如何制作、销售NFT？
Felicia Hou 2021-12-27 03:30一件艺术品标价6900万美元，一首用新冠病毒的基因序列创作的歌曲标价37.9万美元，它们都能够作为非同质化代币（NFT）进行售卖。现如今，NFT是互联网的新宠。而且它也有赚到实体货币的潜力——加密货币交易平台Coinbase的首席执行官在今年11月表示，公司的NFT业务份额可能很快就会超过加密货币交...
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丰田的全球车身流水线
Stuart F. Brown 2004-04-01 08:00这家日本汽车制造商正在完善一项新战略：在公司任何工厂可以制造出公司几乎所有车型作者：Stuart F. Brown别的汽车制造商如今只有发抖的份儿了。丰田公司 （Toyota）正在实施一项耗资数十亿美元的惊人计划，把其在世界各地的组装厂整合成单一的巨大有机体，从而降低制造每辆车所需的时间和金钱。这个...
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到银行存10万现金需说明钱来源？多家银行回应：直接办理存款业务即可
精选 2024-01-09 09:00近日，一则名为“女子到银行存10万现金被问钱来源”的话题登上热搜。存10万元现金是否需要说明现金来源或提供其他相关证明？针对该问题，1月8日，海报新闻记者咨询了北京多家银行。部分银行称，若存10万元现金，直接到银行办理存款业务即可，无需说明现金来源。...
