离谱的骗局：超2000家空壳公司有123岁以上的董事
穆迪分析公司最近给出了2100多个可能与空壳公司有关的“危险信号”，比如公司董事年龄失实、地址存疑等等，此类空壳公司有可能被用来实施金融犯罪。
比如，穆迪分析公司董事理查德·格雷厄姆在本周一发布的一份研究报告中指出，有2200多家公司的董事会里，都有年龄达到123岁以上的董事。而全球有据可查的最长寿老人也只活到了122岁，所以这些公司的资料显然是有蹊跷的。而且有一家公司的一位董事的年龄甚至被登记为942岁，莫非这位老先生是11世纪出生的？
董事个人信息失实，只是该研究列出的7种危险信号之一。其他危险信号包括：大规模注册、“冬眠”型公司、循环所有制等等。虽然世界各地的最新法律法规都强调要提高空壳公司的透明度，但是要真正实现这一目标，显然还有很长的路要走。根据穆迪分析公司给出的数据，全球空壳公司每年的洗钱规模达到了1.6万亿美元。
穆迪分析公司欧洲非洲美洲金融犯罪合规业务主管泰德·达塔指出：“如何真正理解企业的所有权结构，探测高风险性的企业关系，这个问题对于现在的企业来说，已经变得越来越复杂了。而我们则可以通过探测这些一不致的信号，来为调查和分析人士提供更好地调查欺诈行为的工具。
该公司的报告发现，有一家中国的纺织和服装制造商，2019年的收入超过了20亿美元，但该公司竟然只有一名员工。另外，穆迪分析公司还发现了几千家公司有5岁以下的董事，此外还有22000家公司的注册地址竟然是埃及的金字塔。另外还有一个人居然在2883个不同的公司里担任着5751个职位。
为了完成这份研究，穆迪分析公司于去年11月调查了全球约4.72亿家公司。结果发现，空壳公司风险最高的国家是英国，高危信号达到近500万个。在美国注册的公司出现财务异常信号的频率最高，超过125万个。巴拿马也是一个热点，47%的巴拿马公司都出现了高危信号。不过在“巴拿马文件”事件后，在巴拿马注册的匿名公司数量已经下降了近一半。
穆迪分析公司指出，尽管空壳公司有的可能确有合法目的，但由于它们的不透明性，它们往往会被用来掩盖犯罪活动。另外，空壳公司还有可能导致司法管辖问题，造成最终所有人受益权受损，以及造成财务异常等风险。（财富中文网）
译者：朴成奎
穆迪分析公司最近给出了2100多个可能与空壳公司有关的“危险信号”，比如公司董事年龄失实、地址存疑等等，此类空壳公司有可能被用来实施金融犯罪。
比如，穆迪分析公司董事理查德·格雷厄姆在本周一发布的一份研究报告中指出，有2200多家公司的董事会里，都有年龄达到123岁以上的董事。而全球有据可查的最长寿老人也只活到了122岁，所以这些公司的资料显然是有蹊跷的。而且有一家公司的一位董事的年龄甚至被登记为942岁，莫非这位老先生是11世纪出生的？
董事个人信息失实，只是该研究列出的7种危险信号之一。其他危险信号包括：大规模注册、“冬眠”型公司、循环所有制等等。虽然世界各地的最新法律法规都强调要提高空壳公司的透明度，但是要真正实现这一目标，显然还有很长的路要走。根据穆迪分析公司给出的数据，全球空壳公司每年的洗钱规模达到了1.6万亿美元。
穆迪分析公司欧洲非洲美洲金融犯罪合规业务主管泰德·达塔指出：“如何真正理解企业的所有权结构，探测高风险性的企业关系，这个问题对于现在的企业来说，已经变得越来越复杂了。而我们则可以通过探测这些一不致的信号，来为调查和分析人士提供更好地调查欺诈行为的工具。
该公司的报告发现，有一家中国的纺织和服装制造商，2019年的收入超过了20亿美元，但该公司竟然只有一名员工。另外，穆迪分析公司还发现了几千家公司有5岁以下的董事，此外还有22000家公司的注册地址竟然是埃及的金字塔。另外还有一个人居然在2883个不同的公司里担任着5751个职位。
为了完成这份研究，穆迪分析公司于去年11月调查了全球约4.72亿家公司。结果发现，空壳公司风险最高的国家是英国，高危信号达到近500万个。在美国注册的公司出现财务异常信号的频率最高，超过125万个。巴拿马也是一个热点，47%的巴拿马公司都出现了高危信号。不过在“巴拿马文件”事件后，在巴拿马注册的匿名公司数量已经下降了近一半。
穆迪分析公司指出，尽管空壳公司有的可能确有合法目的，但由于它们的不透明性，它们往往会被用来掩盖犯罪活动。另外，空壳公司还有可能导致司法管辖问题，造成最终所有人受益权受损，以及造成财务异常等风险。（财富中文网）
译者：朴成奎
Moody’s Analytics has found 21 million “red flags” associated with shell companies that could be used to enable financial crimes, from ancient directors to dubious addresses.
For instance, more than 2,200 companies have directors aged 123 years and above, despite the fact that the oldest known human lived to 122, said Richard Graham, a director at Moody’s Analytics, in research published Monday. One listed director — at 942 years old — would have been born in the 11th century.
Atypical directorship is just one of seven key behaviors highlighted in the research, including mass registration, dormancy and circular ownership. While new regulations across the world are looking to improve transparency at shell companies, there is still some way to go, with $1.6 trillion laundered annually, according to data from Moody’s Analytics.
“Organizations today face mounting complexity in understanding true ownership structures and detecting risky corporate relationships,” said Ted Datta, head of the financial crime compliance practice for Europe, Africa and Americas at Moody’s Analytics. “By detecting these discrepancies, we can equip investigators and analysts with the tools to better investigate fraud.”
Findings from its report included a China-based textile and clothing manufacturer that reported over $2 billion revenues in 2019, despite having only one employee. There’s also thousands of examples of directors below the age of five, and 22,000 entities with a registered address at Egypt’s pyramids. Meanwhile, one individual held 5,751 roles at 2,883 different entities.
The study looked at some 472 million companies in November. The country with the highest number of shell company risks was the UK, with almost 5 million flags. Companies registered in the US had the most flags related to financial anomalies, at over 1.25 million. Panama is also a hotspot, with 47% of companies in the jurisdiction raising alarm, though the number of anonymous registrations dropped by half following the Panama Papers investigations.
While shell companies might have legitimate purposes, their opaqueness is often use to hide criminal financial activity, Moody’s Analytics said. Other red governance flags included jurisdictional risk, outlier ultimate beneficial ownership and financial anomalies, it said.
