立即打开
义乌外贸商户信用卡冻结账户过万,因何成为重灾区?

义乌外贸商户信用卡冻结账户过万,因何成为重灾区?

2021-04-27 21:30
根据官方的不完全统计,2020年义乌市辖内企业及个人被各地公安部门查封过的银行账户数就超过1万户,被冻结的资金超过10亿元。在全球迎来新一轮反洗钱高潮的背景下,义乌小微外贸企业众多,因较为集中而成为了重灾区。 | 相关阅读(第一财经)
51
东木

东木

执大象 天下往

提起义乌,很多人或许会联想到一个词“小商品”,但作为“世界超市”,这里聚集着大量的中小微外贸企业,其中也不乏大量的跨境电商卖家。由于义乌大量外贸商户银行卡被冻结,很多商户面临无卡可用。事实上银行卡冻结事件从去年开始就已经广受热议,甚至我听说过一句玩笑话在外贸圈内流传:如果今年你的账户没有被冻结过,你该好好反思一下自己是怎么混的。

许多人在账户被冻结后都十分疑惑,明明自己的账户是正常使用的,为何会突然被冻结了呢?通常来说,一种是上游账户涉嫌诈骗。即客户本身就是通过诈骗,让受害者将货款转移到账户,另一种是上游账户涉嫌洗钱。随着跨境贸易的高速发展,跨境交易的安全性和合规性成为重中之重,除了跨境交易的平台和金融机构需要更加小心谨慎,对于参与其中的中小外贸企业更要熟悉规则,保护好自身权益。

撰写或查看更多观点, 请打开财富Plus APP
最新:
热读文章
热门视频
扫描二维码下载财富APP