-
汇丰银行应对洗钱调查
Colin Barr 2010-10-09 06:36按照监管规定，在美银行对跨境转账必须实行严格审核，而汇丰银行在美国境内的两家支行因违反此项规定，已收到联邦储备委员会（Federal Reserve）与货币管理局（Office of the Comptroller of the Currency）共同发布的停止令（cease-and-desist ...
-
英国银行界缘何淡看美国调查渣打洗钱
Cyrus Sanati 2012-08-10 07:48渣打银行（Standard Chartered）或许会倒霉，但肯定不会出局。这家银行行看上去遇到了大麻烦，美国监管机构正在调查它同伊朗伊斯兰共和国的业务往来，但它的所作所为绝不是个别现象。很多大型的国际银行都已经和伊朗建立了业务往来，违反了美国的制裁条例——其中大多数也为此支付了高额罚金。这或许就是...
-
教皇聘请前白宫反恐专家洗刷梵蒂冈银行洗钱臭名
Geoffrey Smith 2014-06-12 12:00所有对华尔街金融机构愤愤不已的股东们都从教皇的金玉良言中学到了一课。教皇弗朗西斯一世刚刚砍掉了全部由意大利男性组成的、负责监管梵蒂冈财务活动的机构，藉此与饱受洗钱丑闻困扰的前任划清界限。这是这位新教皇力图清理门户、对外开放的最新迹象，而教会或许是近几年来唯一丑闻赛过华尔街的机构。鉴于这位新教皇在梵蒂...
-
地球村警察
Marc Gunther 2005-09-01 08:00另一个半球上的法规如何影响大企业的行为作者: Marc Gunther去年 4 月，孟加拉国首都达卡的一家服装厂发生了坍塌事故，救援人员挖掘遇难者尸体的工作整整持续了一周。至少有 80 人在这次事故中丧生，100 人受重伤。这家服装厂为欧洲零售商家乐福（Carrefour）和 Zara（西班牙服装制...
-
TARP警察准备战斗
Jia Lynn Yang 2009-04-14 08:17伊丽莎白·沃伦成为纳税人的新维权者作者：Jia Lynn Yang去年 11 月，哈佛大学法学院（Harvard Law School）教授伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）请一些学生参加户外烧烤活动时，她的电话铃响了。打电话的是参议院多数党领袖哈里·里德（Harry Reid），他...
-
流感突至，“甲流刚好又感染乙流”
精选 2024-01-15 10:00“甲流刚好又感染乙流”的话题冲上热搜。此轮感染高峰已超过过去10年中的12次流感浪潮。去年12月至今年1月，国家流感中心数据显示，相较于2020年至2021年，南北方哨点医院报告的流感样病例数处于高位。...
-
中国式洗钱
鲍大雷 2012-12-14 06:452012年12月10日，美国证券交易委员会（SEC）对曾帮助22家中国公司通过反向收购、实现在美借壳上市的周华康（华纳国际投资集团负责人——译注）提起了诉讼。其中一家公司汉广厦房地产（China HGS Real Estate）按周华康设计的方案在纳斯达克（Nasdaq）上市。一度因为股价低于1美元...
-
全球最大洗钱案曝光！
精选 2024-03-30 06:303月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。...
-
网络警察股票喜获丰收
Ryan Derousseau 2017-10-27 09:19图片：Sam Peet《财富》（中文版）——一个反对“达科他输油管道”（Dakota Access Pipeline）的黑客组织控制了一家著名美国航空公司的计算机网络。该组织要求航空公司的高管在两小时内支付100万美元；与此同时，这家航空公司的三个枢纽机场的电视机全部都在播放生动描述原油泄漏如何给周...
-
中行被指洗钱，央行出面调查
Geoffrey Smith 2014-07-15 10:10据媒体报道，中国人民银行正在调查中国银行这家中国、乃至全球最大的商业银行之一是否存在帮助客户规避国内资本管制的行为。上周，中央电视台报道称，中国银行为客户提供的服务可以让后者每年向海外转移资金的规模超过限制。中国银行是国内四大银行之一，也是金融稳定委员会（Financial Stability Bo...
