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  • 个人存取现金超5万元需登记资金来源

    精选 2022-02-01 05:37

    今天,个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息登上微博热搜。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条规定:开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息...

  • 如何应对出口骗局

    丹尼斯•卫根 2014-09-23 12:17

    与中国出口商合作时,我们经常看到他们经营不利的一面,看到他们的业务陷入困境,这很令人遗憾。在这种情况下,出口商拿不到货款,蒙受巨大的经济损失。很多时候我们都发现,其中一方在交易中故意利用另一方。但对中国出口商来说,最大的敌人往往就是它们自己。很多时候,这种情况以及由此产生的经济损失都可以避免,甚至可...

  • 怎样避免钓鱼电邮骗局?

    Jeff John Roberts 2017-03-24 05:30

    这年头如果有人说在网上被黑了,很可能罪魁祸首是一封电邮。不管是社会名流,还是身边的同事,几乎所有人都因为电邮中过招。这种方式被称作网络钓鱼(最初以电话为作案工具,后来转移到网上),只要收件人没留神点击了收件箱里的链接,黑客就有机会入侵。如果你用过电邮,可能已经碰到过一些形式比较简单的网络钓鱼。例如自...

  • 马多夫骗局的幸免者

    Jennifer Reingold 2008-12-24 05:15

    谨慎的理财顾问让一位投资者逃过财务崩溃,但其他人却不那么走运。作者:Jennifer Reingold12月8日星期一上午,投资银行Financo的董事长盖尔伯特•哈里森(Gilbert Harrison)马上就要在伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)那儿进行投资。所幸的是,他的理财顾问让...

  • 骗子和骗局:奸商简史

    Ellen Florian 2002-08-01 08:00

    在这个国家,需要做出一些惊人之举才会被作为白领犯罪受到惩处。然而,生意场上确实存在着一些把事情做过了头的人,这些人愿意一试身手。──艾伦•弗洛林(Ellen Florian)1920:庞氏骗局查尔斯•庞氏(Charles Ponzi)计划做邮政通票的套头交易──从西班牙把它们买进,然后加上一定的利润...

  • “ChatGPT之父”推出世界币App,或成AI时代的“身份证”

    精选 2023-05-10 08:00

    当地时间5月8日,人工智能机构开发机构OpenAl的联合创始人山姆·奥特曼(Sam Altman)的加密货币项目“世界币(WorldCoin)”推出新产品——加密钱包World App。...

  • 私募大V“云蒙”又翻车了

    精选 2023-07-13 09:00

    近日,拥有44万粉丝的私募大V“云蒙”宣告,截至7月7日,基金净值已跌至0.19元。今年5月上旬,银行股强势上涨,“云蒙”还曾信心满满地称:“因为后期陆续追加申购的量很大,所以基金在0.36(元)左右我们大概能回本。”尽管其自称净值到0.36元左右就回本了,但对投资人造成了莫大伤害。...

  • 郑州楼市火了?办房产证得找“黄牛”、二环外取消限购

    精选 2023-04-05 07:00

    想要办理房产证的刘女士发现,最近,郑州的不动产登记中心的线上预约,很难预约成功。刘女士的一些着急办理房产证的邻居,甚至选择了花钱去购买“黄牛”号。与此同时,郑州市正在加大激活楼市的刺激,比如对郑州二环以外的区域,取消限购政策。...

  • 案例分析:如何避免外贸连环骗局

    丹尼斯•卫根 2014-05-27 07:16

    上个月我们探讨了怎样用可执行合同来保护自己,这部分内容已经告一段落。接下来我们要进入征信环节,较为详细地讨论一下这个重要的信用和风险管理工具。这个月,我想跟大家讲述一个我们最近遇到的案例,它让人感到非常不安。坦白地说,在我见过的欺骗出口商事件中,这是最明目张胆的案例之一,而且这样的情况已经出现过很多...

  • 谁不是马多夫骗局的受害者?

    Nicholas Varchaver 2008-12-18 12:09

    尽管似乎许多聪明人都纷纷中招,但有专家表示,任何真正做了准备工作的人都应该能看到警报信号。作者:Nicholas Varchaver同名投资公司创始人伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)已被提起刑事诉讼,尽管其骗局的受害者人数似乎在以飓风般的速度和力量递增,但某些类型的投资者似乎不在这份—...

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